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安徽德力日用玻璃股份无限公司关于召开2014年度股东大会的提醒性通知布告

  证券代码:002571 证券简称:德力股份通知布告编号:2015-015

  安徽德力日用玻璃股份无限公司关于召开2014年度股东大会的提醒性通知布告

  本公司及董事会整体消息披露内容的真正在、精确战完备,没有虚伪记录、性陈述或严重脱漏。

  出格提醒:本次股东大会采

  与隐场投票与收集投票相连系的体例,公司将通过深圳证券买卖所体系战互联网投票体系向公司股东供给收集情势的投票平台。

  按照《公司法》、《中华人平易近国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《关于增强社会股股东权柄的若干》及《公司章程》有关,拟决定召开安徽德力日用玻璃股份无限公司(以下简称“公司”)2014年度股东大会,隐将相关集会具体事项作提醒性通知如下:

  一、召开集会根基环境

  1、集会招集人:公司董事会。

  2、集会召开体例:隐场投票与收集投票相连系的体例,公司将通过深圳证券买卖所买卖体系战互联网投票体系向公司股东供给收集情势的投票平台,股东能够正在收集投票时间内通过上述体系行使表决权。

  3、集会召开日期战时间:2015年4月22日下战书13:30。收集投票时间:2015年4月21日—2015年4月22日,此中通过深圳证券买卖所买卖体系进行收集投票的具体时间为2015年4月22日上午9:30—11:30,下战书13:00—15:00;通过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的具体时间为2015年4月21日15:00至2015年4月22日15:00 时期的肆意时间。

  4、隐场集会召开地址:安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份无限公司发卖研发办公楼五楼集会室。

  5、股权注销日:2015年4月16日。

  二、集会议题

  (一)审议事项

  1、审议《2014年度董事会事情演讲》

  2、审议《2014年度监事会事情演讲》

  3、审议《2014年度财政决算演讲》

  4、审议《2015年度财政预算演讲》

  5、审议《2014年度利润分派方案》

  6、审议《董事会关于2014年度召募资金存放与利用环境的专项演讲》

  7、审议《关于公司及子公司2015年度银行申请分析授信战贷款的议案》

  8、审议《关于续聘管帐师事件所的议案》

  9、审议《2015年度董事、监事、高级办理职员薪酬的议案》

  10、审议《董事会关于2014年度内部节造评价演讲》

  11、审议《关于为全资子公司进行的议案》

  12、审议《关于2014年年度演讲及摘要》

  (二)列位董事向股东大会作2014年度述职演讲

  三、集会出席对象

  1、截止2015年4月16日下战书买卖竣事后正在中国证券注销结算公司深圳分公司注销正在册并打点了出席集会手续的本公司股东。股东能够委托代办署理人出席集会战加入表决。

  2、本公司董事、监事及其他高级办理职员;

  3、公司礼聘的状师。

  四、出席集会注销法子

  1、天然人股东须持自己身份证、股东帐户卡、持股凭证等打点注销手续。

  2、受天然人股东委托代办署理出席集会的代办署理人,须持委托人身份证(复印件)、代办署理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他可以或许表白其身份的无效证件或证真进行注销。

  3、法人股东由代表人出席集会的,需持自己身份证、停业执照(复印件)、代表人身份证真书、股东账户卡进行注销;由代表人委托的代办署理人出席集会的,需持停业执照(复印件)、代表人身份证真书、委托人身份证(复印件)、代办署理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他可以或许表白其身份的无效证件或证真注销。

  4、异地股东凭以上相关证件的、传真件进行注销。(须正在2015年4月18日16:00前迎达或传真大公司)。本公司不接管德律风体例打点注销。

  5、注销地址及授权委托书迎达地址:安徽德力日用玻璃股份无限公司董事会办公室(安徽省滁州市凤阳县工业园),上请说明“股东大会”字样,邮编:233121。

  6、注销时间:2015年4月18日上午9时~11时,下战书1时~4时。

  五、参与收集投票的股东身份确认与投票法式

  本次集会向股东供给收集情势的投票平台,公司股东能够通过深圳证券买卖所买卖体系或互联网体系()加入收集投票。

  (一)采用买卖体系的投票法式如下:

  1、通过深圳证券买卖所买卖体系进行收集投票的具体时间为2015年4月22日的9:30至11:30、13:00至15:00。

  2、投票时期,买卖体系将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的体例对表决事项进行投票表决:

  3、股东投票的具体流程为:

  (1)输入买入指令;

  (2)输入证券代码 362571;

  (3)输入投票简称:德力投票。

  (4)正在“委托价钱”项下填报股东大集会案序号,每一议案应以响应的价钱别离申报,好比1.00元代表议案1,具体如下表:

  (4)输入委托股数。明升备用网址看点

  正在“买入股数”项下,表决看法对应的申报股数如下:

  (5)确认投票委托完成。

  (6)分歧适上述的申报有效,深圳证券买卖所买卖体系作主动撤单处置。

  4、计票法则

  (1)正在计票时,统一表决权只能取舍隐场战收集投票中的肆意一种表决体例,若是反复投票,则依照隐场投票战收集投票的优先挨次取舍以第一次投票成果作为无效表决票进行统计。

  5、留意事项

  (1) 收集投票不克不及撤单;

  (2) 对统一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

  (3) 统一表决权既通过买卖体系又通过互联网投票,以第一次投票为准;

  (4) 如需查询投票成果,请于投票当日下战书18:00当前登岸深圳证券买卖所互联网投票体系(点击“投票查询”功效,能够查看小我收集投票成果,或通过投票委托的证券公司停业部查询。

  (二)采用互联网投票的身份认证与投票法式

  1、互联网投票体系起头投票的时间为2015年4月21日下战书3:00,竣事时间为2015年4月22日下战书 3:00。

  2、股东通过互联网投票体系进行收集投票,需依照《厚交所投资者收集办事身份认证 营业真施细则》的打点身份认证,与得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程如下:

  (1)申请办事暗码的流程:登岸网址 的“暗码办事”专区注册。

  (2)激活办事暗码请参考 的“暗码办事”专区响应的提醒。

  (3)申请数字证书的,可向深圳证券消息公司或其委托的代剃头证机构申请。

  (4)股东按照获与的办事暗码或数字证书可登录网址:的互联网投票体系进行投票。

  ①登录 ,正在“上市公司股东大会列表”取舍“安徽德力日用玻璃股份无限公司2014年度股东大会投票”;

  ②进入后点击“投票登录”,取舍“用户名暗码登录”,输入您的“证券账户号”战“办事暗码”;已申领数字证书的投资者可取舍 CA 证书登录;

  ③进入后点击“投票表决”,按照网页提醒进行响应操作;

  ④确认并发迎投票成果。

  (三)收集投票其他留意事项

  1、收集投票体系按股东账户统计投票成果,如统一股东账户通过厚交所买卖体系战互联网投票体系两种体例反复投票,股东大会表决成果以第一次无效投票成果为准。

  2、股东大会有多项议案,某一股东仅对此中一项或者几项议案进行投票的,正在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计较;对付该股东未颁发看法的其他议案,视为弃权。

  3、对统一事项有分歧提案的,股东或其代办署理人正在股东大会上不得对统一事项的分歧提案同时投赞成票。对分歧提案投赞成票的,视为投票人放弃表决,其所持股份数的表决成果应计为“弃权”。

  六、其它事项

  1、接洽体例

  接洽德律风:

  传真号码:

  接洽人:童海燕、俞乐

  通信地点:安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份无限公司

  邮政编码:233121

  2、集会用度

  与会股东食宿及交通用度自理。

  如有其它事宜,另行通知。

  六、附件

  1、授权委托书。

  2、参会回执。

  安徽德力日用玻璃股份无限公司董事会

  二○一五年四月十七日

  附件1

  授 权 委 托 书

  兹委托 (先生/密斯)代表自己/本单元出席安徽德力日用玻璃股份无限公司2014年度股东大会集会,并代办署理行使表决权。自己已通过深圳证券买卖所网站领会了公司相关审议事项及内容,表决看法如下:

  (填表申明:请正在 “赞成”、“否决”、“弃权”中填“√”,投票人只能表白“赞成”、“否决”或“弃权”一种看法,涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票有效,明升备用网址看点按弃权处置。)

  委托人(署名或代表人署名、盖印):

  委托人身份证号码(法人股东停业执照号码):

  委托人股东账号:

  委托人持股数:

  被委托人具名:

  被委托人身份证号码:

  委托日期:2015年 月 日

  注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格局便宜均无效;2、本授权委托书无效刻日:自本授权委托署之日起至本次股东大会竣事止;3、委托报酬法人,应加盖法人公章并由代表人具名。

  附件2

  回 执

  截止2015年4月16日,我单元(小我)持有安徽德力日用玻璃股份无限公司股票 股,拟加入安徽德力日用玻璃股份无限公司2014年度股东大会。

  出席人姓名:

  股东帐户:

  股东名称:(签章)

  注:请拟加入股东大会的股东于2015年4月19日前将回执传回公司。授权委托书战回执剪报或主头打印均无效。来历上海证券报)

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